客户身份识别

《反洗钱知识》客户身份识别

确认客户的真实身份,可以从源头上防范洗钱活动,有效保护客户的资金安全,为预防洗钱犯罪、防范风险构筑安全防线。没有有效地客户身份识别制度,识别和报告可疑交易就无从...

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